| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 216,782 | - 매출액 | 17,229 | |
| - 부채총계 | 4,993 | - 영업이익 | 766 | ||
| - 자본금 | 8,680 | - 당기순이익 | -54,154 | ||
| - 자본총계 | 211,789 | *주당순이익(원) | -3,302 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 296,259 | - 매출액 | 113,648 | |
| - 부채총계 | 61,598 | - 영업이익 | -9,330 | ||
| - 자본금 | 8,680 | - 당기순이익 | -28,699 | ||
| - 자본총계 | 234,661 | *주당순이익(원) | -610 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,840,476,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
■제1호의안
제20기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) (이익배당 예정:1주당 현금배당 600원) → 원안대로 승인 ■제2호의안 사내이사 1명 선임의 건 (장현국) → 원안대로 승인 ■제3호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 ■제4호의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ■제5호의안 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '3.의안 주요내용' 중 "제3호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건"은 2019년11월5일 이사회결의를 통해 기 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현국 | 1974-10 | 3년 | 재선임 |
- 2014 - 현재: (주)위메이드 대표이사
- 2013 - 2014: (주)위메이드 전략기획본부장 - 2000 - 2013: (주)네오위즈,CFO/전략기획이사 |