| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 위메이드타워 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이현철 선임의 건 - 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호 의안: 감사위원 김영호 선임의 건 제6-2호 의안: 감사위원 이선혜 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회 참석이 어려운 주주님들께서는 비대면 의결권 행사방법인 전자투표, 전자위임장권유제도를 적극 활용해주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현철 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 現 우리카드 상근감사위원 前 BC카드(주) 상근감사위원 前 한국자금중개(주) 대표이사 사장 前 금융위원회 증권선물위 상임위원 前 금융위원회 자본시장국장, 기획조정관 前 국제통화기금(IMF) 이사실 보좌관 前 공정거래위원회 정책국, 재정경제부 국제금융부 서기관 |
악사손해보험(주) 사외이사 우리카드(주) 상근감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현철 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 우리카드 상근감사위원 前 BC카드(주) 상근감사위원 前 한국자금중개(주) 대표이사 사장 前 금융위원회 증권선물위 상임위원 前 금융위원회 자본시장국장, 기획조정관 前 국제통화기금(IMF) 이사실 보좌관 前 공정거래위원회 정책국, 재정경제부 국제금융부 서기관 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1954-09 | 1년(현행 사외이사 임기종료일까지) | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인(유) 세종 고문 前 대한지적공사 사장 前 한국교통대학교 총장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선혜 | 1966-01 | 1년(현행 사외이사 임기종료일까지) | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 중앙대학교 사회복지학부 및 심리서비스대학원 교수 現 LG나눔재단 이사 前 한국예탁결원 KSD나눔재단 이사 |