| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 626,292 | - 매출액 | 385,139 | |
| - 부채총계 | 181,975 | - 영업이익 | -59,722 | ||
| - 자본금 | 17,254 | - 당기순이익 | 119,127 | ||
| - 자본총계 | 444,317 | *주당순이익(원) | 3,543 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,875,683 | - 매출액 | 711,871 | |
| - 부채총계 | 1,043,785 | - 영업이익 | 7,062 | ||
| - 자본금 | 17,254 | - 당기순이익 | 181,625 | ||
| - 자본총계 | 831,897 | *주당순이익(원) | 5,604 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이현철 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호 의안: 감사위원 김영호 선임의 건 → 원안대로 가결 제6-2호 의안: 감사위원 이선혜 선임의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현철 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 前 우리카드 상근감사위원 前 BC카드(주) 상근감사위원 前 한국자금중개(주) 대표이사 사장 前 금융위원회 증권선물위 상임위원 前 금융위원회 자본시장국장, 기획조정관 前 국제통화기금(IMF) 이사실 보좌관 前 공정거래위원회 정책국, 재정경제부 국제금융부 서기관 |
악사손해보험(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현철 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 악사손해보험(주) 사외이사 前 우리카드 상근감사위원 前 BC카드(주) 상근감사위원 前 한국자금중개(주) 대표이사 사장 前 금융위원회 증권선물위 상임위원 前 금융위원회 자본시장국장, 기획조정관 前 국제통화기금(IMF) 이사실 보좌관 前 공정거래위원회 정책국, 재정경제부 국제금융부 서기관 |
| 김영호 | 1954-09 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인(유) 세종 고문 前 대한지적공사 사장 前 한국교통대학교 총장 |
| 이선혜 | 1966-01 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 중앙대학교 사회복지학부 및 심리서비스대학원 교수 現 LG나눔재단 이사 前 한국예탁결원 KSD나눔재단 이사 |