| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회 참석이 어려운 주주님들께서는 비대면 의결권 행사방법인 전자투표, 전자위임장권유제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 이익배당 예정: 1주당 현금배당 295원 |
| 2 | 정관 일부 개정의 건 | - |
| 3 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영호 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유그레이스선혜 (YOO GRACE SUN HAE) 선임의 건 | - |
| 5 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 5-1 | 사내이사 김기성 선임의 건 | - |
| 5-2 | 사내이사 이창희 선임의 건 | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기성 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | 2019~현재 위메이드 사업개발본부장 2016~2019 카카오 차이나 지사장 2012~2016 위메이드엔터테인먼트 이사 |
| 이창희 | 1983-08 | 3년 | 신규선임 | 2022~현재 위메이드 전략기획실장 2019~2022 신한은행 투자금융부 2012~2019 삼성전자 무선사업부 2011~2012 미래에셋 자산운용 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영호 | 1954-09 | 3년 | 재선임 | 2018~현재 법무법인(유) 세종 고문 2014~2018 한국교통대학교 총장 2011~2013 대한지적공사 사장 2009~2010 법무법인(유) 세종 고문 2008~2009 행정안전부 제1차관 2006~2008 중앙인사위원회 상임위원 겸 사무처장 2005~2006 정부혁신지방분권위원회 혁신분권기획실장 |
㈜케이씨 (사외이사) |
| 유그레이스선혜 (YOO GRACE SUN HAE) | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 2025~현재 CJ나눔재단 이사 2024~현재 인천광역시 정신건강기술지원전문가 2023~현재 Asian Academy of Family Therapy, Vice President 2021~현재 서울특별시 투자심사위원회 위원 2015~2021 한국예탁결제원 KSD나눔재단 이사 2011~현재 한국내러티브상담학회 이사 2011~현재 (사)한국가족치료학회 이사 2001~현재 중앙대학교 사회복지학부 및 심리서비스 대학원 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1954-09 | 1년(현행 사외이사 임기종료일까지) | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~현재 법무법인(유) 세종 고문 2014~2018 한국교통대학교 총장 2011~2013 대한지적공사 사장 2009~2010 법무법인(유) 세종 고문 2008~2009 행정안전부 제1차관 2006~2008 중앙인사위원회 상임위원 겸 사무처장 2005~2006 정부혁신지방분권위원회 혁신분권기획실장 |
| 유그레이스선혜(YOO GRACE SUN HAE) | 1966-01 | 1년(현행 사외이사 임기종료일까지) | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2025~현재 CJ나눔재단 이사 2024~현재 인천광역시 정신건강기술지원전문가 2023~현재 Asian Academy of Family Therapy, Vice President 2021~현재 서울특별시 투자심사위원회 위원 2015~2021 한국예탁결제원 KSD나눔재단 이사 2011~현재 한국내러티브상담학회 이사 2011~현재 (사)한국가족치료학회 이사 2001~현재 중앙대학교 사회복지학부 및 심리서비스 대학원 교수 |