| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 454,395 | - 매출액 | 1,076,474 | |
| - 부채총계 | 337,707 | - 영업이익 | 56,432 | ||
| - 자본금 | 19,966 | - 당기순이익 | 38,907 | ||
| - 자본총계 | 116,687 | *주당순이익(원) | 1,008 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 246,696 | - 매출액 | 745,788 | |
| - 부채총계 | 170,230 | - 영업이익 | 20,103 | ||
| - 자본금 | 19,966 | - 당기순이익 | 9,482 | ||
| - 자본총계 | 76,466 | *주당순이익(원) | 185 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제6기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 주식매수 선택권 부여 및 승인의 건 제6-1호 의안 : 주식매수 선택권 부여 승인의 건(보통결의) → 원안대로 승인 제6-2호 의안 : 주식매수 선택권 부여의 건(특별결의) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 3항은 기존 사내이사 임기만료 이전 중도사임 및 재선임에 관한 사항입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-24 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전성호 | 1957-07 | 3 | 재선임 | 現 솔루엠 대표이사 前 삼성전기 DM사업부 사업부장(부사장) 前 삼성전자 CIS지역 총괄(부사장) |