| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 안곡로 266 손오공 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 24기 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제 24기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(외부감사인의 감사 의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될수 있음) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김종완 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 서영포 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -감사 최상길 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제449조2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발행 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. -신종 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 확산됨에 따라 당사는 정부의 방역관리 지침을 준수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다. 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다. -발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. -주주님들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 및 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사하실 수 있사오니 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종완 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 전) 신보창업투자 현) 손오공 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영포 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 전) 서영포공인회계사 사무실 현) 일신회계법인 파트너회계사 |
일신회계법인 (이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상길 | 1944-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전) 양천세무서장 전) 세무법인 세조 대표세무사 현) 세무사 |