| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,083 | - 매출액 | 30,534 | |
| - 부채총계 | 17,299 | - 영업이익 | -9,087 | ||
| - 자본금 | 16,892 | - 당기순이익 | -8,857 | ||
| - 자본총계 | 8,784 | *주당순이익(원) | -263 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 57,703 | - 매출액 | 32,022 | |
| - 부채총계 | 29,571 | - 영업이익 | -9,455 | ||
| - 자본금 | 16,892 | - 당기순이익 | -9,558 | ||
| - 자본총계 | 28,132 | *주당순이익(원) | -284 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제28기 별도 및 연결 재무제표 보고(승인)의 건 ☞보고사항으로 진행 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김진선 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 이민영 승인의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안: 제 28기 별도 및 연결 재무제표 보고(승인)의 건(상법 제449조2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 2025년 3월 11일 이사회에서 재무제표 승인하여 주주총회에서 보고로 진행함) | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진선 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 서울대 자연과학대학 해양학과 졸업 현) (주)비즈투게더 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이민영 | 1994-02 | 3 | 신규선임 | 서울대 공과대학 건설환경공학부 졸업 현) 민우세무법인 세무사 |
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