| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌 R&D센터 지하1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 :
1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 3-1. 사내이사 신윤재 신규선임 3-2. 사외이사 이근창 신규선임 제4호 의안: 상근감사 선임의 건 4-1. 상근감사 안정원 신규선임 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제8호 의안: 주식병합 결정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신윤재 | 1972-08 | 3 | 신규선임 |
'94~'04 UNIK C&C 근무
'04~'06 세중커뮤니케이션 근무 '06~'09 에스인포텍 근무 '09~현재 에치에프알 부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이근창 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 |
'87.02~'88.05
KAIST 경영과학과 2년 수료 '03.03~'04.03 The George Washington University Law School IBT 수료 '07.05~현재 법무법인 인화 '11.03~현재 (주)에치에프알 감사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정원 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 상근 |
'77~'13 쌍용양회 근무
'13~'17 쌍용머티리얼 근무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 정보통신공사업
- 별정통신사업 - 엔젤투자 및 창업인큐베이팅(엑셀러레이팅) |
신규 검토 사업 및 엔젤투자 관련 내용 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 |
- 핵융합 발전소 정밀제어 시스템 및 장기 개발 공급
- 가속기 정밀제어 시스템 및 장비개발 공급 |
사업 미 진행에 따른 삭제 | |