| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,532 | - 매출액 | 104,029 | |
| - 부채총계 | 36,100 | - 영업이익 | 2,707 | ||
| - 자본금 | 5,891 | - 당기순이익 | -796 | ||
| - 자본총계 | 77,432 | *주당순이익(원) | -17 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 128,087 | - 매출액 | 134,994 | |
| - 부채총계 | 48,149 | - 영업이익 | 2,874 | ||
| - 자본금 | 5,891 | - 당기순이익 | -790 | ||
| - 자본총계 | 79,937 | *주당순이익(원) | -20 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
[이사 2인 선임]
- 사내이사 1명 - 사외이사 1명 [감사 1인 선임] - 상근감사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
○제1호 의안: 제4기 재무제표(별도,연결) 승인의 건
→원안대로 승인 ○제2호 의안: 정관변경의 건 →원안대로 승인 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 *3-1호: 사내이사 선임의 건(신윤재) →원안대로 승인 *3-2호: 사외이사 선임의 건(이근창) →원안대로 승인 ○제4호 의안: 상근감사 선임의 건(안정원) →원안대로 승인 ○제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 ○제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 ○제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 →원안대로 승인 ○제8호 의안: 주식병합결정 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-28 주주총회소집공고
2019-03-28 감사보고서 제출 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신윤재 | 1972-08 | 3 | 신규선임 |
'94~'04 UNIK C&C 근무
'04~'06 세중커뮤니케이션 근무 '06~'09 에스인포텍 근무 '09~현재 에치에프알 부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이근창 | 1968-03 | 3 | 신규선임 |
'87.02~'88.05
KAIST 경영과학과 2년 수료 '03.03~'04.03 The George Washington University Law School IBT 수료 '07.05~현재 법무법인 인화 '11.03~19.03 (주)에치에프알 감사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정원 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 상근 |
'77~'13 쌍용양회 근무
'13~'17 쌍용머티리얼 근무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 정보통신공사업
- 별정통신사업 - 엔젤투자 및 창업인큐베이팅(엑셀러레이팅) |
신규 검토 사업 및 엔젤투자 관련 내용 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 |
- 핵융합 발전소 정밀제어 시스템 및 장기 개발 공급
- 가속기 정밀제어 시스템 및 장비개발 공급 |
사업 미 진행에 따른 삭제 | |