| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제6기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사선임의 건 - 상근이사 4명 선임 제3호의안: 정관일부변경의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종민 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 現 (주)에치에프알 대표이사 |
| 김은철 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 前 네이블커뮤니케이션즈 경영지원실 상무 現 (주)에치에프알 FA센터 센터장 |
| 이종헌 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 前 SK텔레콤 기반기술연구소 소장 現 (주)에치에프알 abTek센터 센터장 |
| 이상원 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | 前 지피시스 경영지원 이사 現 (주)에치에프알 PI센터 센터장 |