| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,075 | - 매출액 | 72,240 | |
| - 부채총계 | 63,596 | - 영업이익 | -16,622 | ||
| - 자본금 | 6,441 | - 당기순이익 | -19,241 | ||
| - 자본총계 | 84,479 | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,919 | - 매출액 | 92,071 | |
| - 부채총계 | 68,871 | - 영업이익 | -25,889 | ||
| - 자본금 | 6,441 | - 당기순이익 | -29,033 | ||
| - 자본총계 | 74,048 | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 3명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제1호 의안: 제6기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(별도,연결) 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 □ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 □ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 가결 □ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 □ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종민 | 1968-12 | 3 | 재선임 | (주)에치에프알, 대표이사 |
| 김은철 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 네이블커뮤니케이션즈, 상무 (주)에치에프알, FA센터장 |
| 이종헌 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | SK텔레콤(주), 상무 (주)에치에프알, abTek센터장 |
| 이상원 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | (주)에치에프알, PI센터장 |