| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 (제2조 사업목적 추가, 제37조 이사회 결의방법 추가, 제45조 이익배당방법 추가) 제3호 의안: 이사 선임의 건(2명) 3-1호 의안: 사외이사 이정승 선임의 건 3-2호 의안: 사외이사 이창덕 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 : 상근감사 안정원 재선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정승 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | 現 호서대 경영학부 교수 KAIST 공학박사 |
- |
| 이창덕 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | 現 이창덕세무사사무소 대표 연세대학교 공학석사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정원 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現 에치에프알 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 벤처기업이나 중소기업창업지원법상 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 15. 중소기업창업지원법상 중소기업에 대한 창업지원 및 투자, 기타 관련 사업 16. 중소기업창업지원법상 중소기업창업투자회사로서의 등록, 운용 및 기타 관련 업무 17. 기타 위에 부대되는 사업 |
사업다각화 및 신기술개발촉진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |