| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 244,547 | - 매출액 | 101,525 | |
| - 부채총계 | 120,566 | - 영업이익 | -14,145 | ||
| - 자본금 | 6,745 | - 당기순이익 | -16,955 | ||
| - 자본총계 | 123,981 | *주당순이익(원) | -1,292 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 271,085 | - 매출액 | 157,094 | |
| - 부채총계 | 112,271 | - 영업이익 | -20,237 | ||
| - 자본금 | 6,745 | - 당기순이익 | -18,485 | ||
| - 자본총계 | 158,813 | *주당순이익(원) | -1,414 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안 : 제10기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 이사 및 감사의 보수와 퇴직금 조항 신설 ->원안대로 승인 제2-2호 의안 : 이사 및 감사의 선임 조항 신설 ->원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박재민 선임의 건 ->원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 이정승 중임의 건 ->원안대로 승인 재 4호 의안 : 감사 선임의 건 ->부결 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재민 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 건국대학교 경영대학 교수 미 오하이오 주립대학교박사 |
없음 |
| 이정승 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | 호서대 경영학부 교수 KAIST 공학박사 |
없음 |