| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 40(금토동) E동 4층 교육장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제11기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 독립이사로 명칭 변경 | 상법개정에 따른 정관 일부 변경 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 사내이사 신윤재 선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 사내이사 송은범 재선임의 건 | - |
| 4 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신윤재 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | (현) (주)에치에프알 COO |
| 송은범 | 1981-12 | 3 | 재선임 | (현) (주)에치에프알 IMS센터장 |