| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 249,559 | - 매출액 | 81,482 | |
| - 부채총계 | 124,215 | - 영업이익 | 3,037 | ||
| - 자본금 | 6,745 | - 당기순이익 | 4,203 | ||
| - 자본총계 | 125,344 | *주당순이익(원) | 324 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 280,657 | - 매출액 | 141,983 | |
| - 부채총계 | 122,085 | - 영업이익 | -1,582 | ||
| - 자본금 | 6,745 | - 당기순이익 | -49 | ||
| - 자본총계 | 158,572 | *주당순이익(원) | -24 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 신규선임 (1명) 사내이사 재선임 (1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 주주총회 보고사항은 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 제1호 의안 : 제11기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 독립이사로 명칭 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 신윤재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 송은범 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 부결 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 47.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 독립이사로 명칭 변경의 건 | 가결 | 47.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 신윤재 선임의 건 | 가결 | 47.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 송은범 재선임의 건 | 가결 | 47.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 부결 | 22.6 | 100.0 | 0.0 | 주주인 이사와 특별 이해관계인의 의결권을 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신윤재 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | UNIK C&C (현) (주)에치에프알 COO |
| 송은범 | 1981-12 | 3 | 신규선임 | (현) (주)에치에프알 IMS센터장 |