| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 187, 미건테크노월드 2차 C동 223호 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고(삼정회계법인) 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제11기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 신약개발 | 신규사업 검토에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |