| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 187, 미건테크노월드 2차 C동 223호 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안: 제12기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 주식매수선택권 승인의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 대표이사 재선임의 건(정종선 대표이사 연임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종선 | 1961-11 | 3 | 재선임 | - American Univ. 생화학/생물정보 박사 - NIH(미국국립보건성) 박사후 연구원 - KIST 박사후 연구원 - 한국질병관리본부 책임연구원 (전) - (주)디엔에이링크 BI본부장 (전) - (주)신테카바이오 (현) |