| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 14시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 187, 미건테크노월드 2차 C동 223호 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안: 제13기(2021.1.1-2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 사내이사 홍종희 선임의 건(중임) 제3호의안: 감사(비상근) 이석준 선임의 건(중임) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍종희 | 1975-04 | 3 | 재선임 | -서울대학교 제약학과 박사수료 -한국과학기술연구원 연구원 (전) -신테카바이오 DB시스템총괄(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석준 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 행정고시 합격(28회) - 미국 시라큐스대 법과대학원 J.D. -공정거래위원회 독점감시팀장, 조사2과장 (전) -법무법인(유)율촌변호사 (현) -신테카바이오 비상근감사 (현) |