| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,652 | - 매출액 | 317 | |
| - 부채총계 | 40,011 | - 영업이익 | -8,881 | ||
| - 자본금 | 6,750 | - 당기순이익 | -14,791 | ||
| - 자본총계 | 27,641 | *주당순이익(원) | 1,099 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,879 | - 매출액 | 317 | |
| - 부채총계 | 40,252 | - 영업이익 | -8,892 | ||
| - 자본금 | 6,750 | - 당기순이익 | -14,803 | ||
| - 자본총계 | 27,627 | *주당순이익(원) | -1,099 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(사내이사 홍종희) 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제13기(2021.1.1-2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호의안: 사내이사 홍종희 선임의 건(중임) (원안대로 가결) 제3호의안: 감사(비상근) 이석준 선임의 건(중임) (의결 정족수 미달로 부결) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제 3호 의안 감사 후보 선임의 건이 의결 정족수 미달로 부결됨에 따라 상법 제 386조 및 제 415조에 의거 현재의 감사(이석준)가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍종희 | 1975-04 | 3 | 재선임 | -서울대학교 제약학과 박사수료 -한국과학기술연구원 연구원 (전) -신테카바이오 DB시스템총괄(현) |