| 2025년 01월 03일 |
1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 12월 30일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| 주주총회 목적사항별 기재사항 | 해당사항 없음 | 신규안건 추가 | - | 1)기타 주주총회의 목적사항 추가 (상세 내용 하단 참고) |
| 권유기간 | 해당사항 없음 | 기간 변경 | 2) | 3) |
1)
기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
나. 의안의 요지
당사는 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 2024년 5월 14일 총 16명 90,000주, 2024년 8월 13일 총 3명 53,000주, 2024년 11월 12일 총 4명 130,000주 3회에 걸쳐 보통주 총 273,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.본 안건은 2024년 5월 14일, 2024년 8월 13일, 2024년 11월 12일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 임시주주총회에서 승인받기 위한 안건이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2024년 5월 14일, 2024년 8월 13일, 2024년 11월 12일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.
2)
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 12월 30일 | 2025년 01월 03일 | 2025년 01월 22일 | 2025년 01월 23일 |
3)
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2025년 01월 03일 | 2025년 01월 08일 | 2025년 01월 22일 | 2025년 01월 23일 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025년 01월 03일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 신테카바이오주 소: 대전광역시 유성구 엑스포로 1, 엑스포타워 1903호전화번호: 070-7663-0958 |
| 작 성 자: | 성 명: 이진재부서 및 직위: 상무전화번호: 070-7683-1457 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. Ⅰ. 유전자 관련 연구 및 기술 개발업 Ⅰ. 유전자 분석업 Ⅰ. 소프트웨어 개발 및 공급업 Ⅰ. 정보이용업 Ⅰ. 하드웨어 시스템 제조 및 공급업 Ⅰ. 의료기기 제조 및 판매업 Ⅰ. 신약개발 Ⅰ. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. Ⅰ. 유전자·오믹스 분석 및 기술개발업 Ⅰ. 생명·의료 정보 분석·처리 시스템 제조 및 공급업 Ⅰ. 전주기 신약개발 및 임상시험 관련 업 Ⅰ. 의료기기 제조 및 판매업 Ⅰ. 데이터센터 운영 및 임대업 Ⅰ. 데이터센터 설계, 구축 및 운용 관련 업 Ⅰ. 소프트웨어 개발 및 공급업 Ⅰ. AI·클라우드·데이터센터 컨설팅, 교육 및 관련 업 Ⅰ. 정보통신사업 Ⅰ. 정보보안 및 인증서비스 관련 업 Ⅰ. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
① 기존 사업목적의 구체화 ② 신규사업 추진을 위하여 사업목적 내용 추가 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 의안 제목
이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
나. 의안의 요지
당사는 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 2024년 5월 14일 총 16명 90,000주, 2024년 8월 13일 총 3명 53,000주, 2024년 11월 12일 총 4명 130,000주 3회에 걸쳐 보통주 총 273,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.
본 안건은 2024년 5월 14일 , 2024년 8월 13일, 2024년 11월 12일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 임시주주총회에서 승인받기 위한 안건이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2024년 5월 14일, 2024년 8월 13일, 2024년 11월 12일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 용민제 | 임원 | 사장 | 보통주 | 110,000주 |
| 주정규 외 6명 | 직원 | 부장 | 보통주 | 55,000주 |
| 총( 8 )명 | - | - | - | 총( 165,000 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 총 165,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여, 주식매수선택권 부여 주주총회일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(단, 주식 권면액 보다 낮을 경우 권면액으로 하며, 원단위 미만은 절상함) 행사기간 : 2027.01.23~2030.01.22 (3년간) | - |
| 기타 조건의 개요 | 행사가격 및 부여수량의 조정: 주식매수선택권 부여일 이후 무상증자, 액면분할이나 액면병합, 발행주식총수의 감소, 합병 또는 분할 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격 및 부여수량을 조정함(세부산출 방법은 '주식매수선택권 부여 계약서'에서 정한바에 따름) | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 15,258,475 | 발행주식총수의 15% | 기명식 보통주 | 2,288,771 | 1,842,971 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2024.11.12 | 4 | 기명식보통주 | 130,000 | - | - | 130,000 |
| 2024년 | 2024.08.13 | 3 | 기명식보통주 | 53,000 | - | - | 53,000 |
| 2024년 | 2024.05.14 | 16 | 기명식보통주 | 90,000 | - | - | 90,000 |
| 2023년 | 2023.11.09 | 8 | 기명식보통주 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 2023년 | 2023.03.31 | 3 | 기명식보통주 | 45,000 | - | 45,000 | |
| 2023년 | 2023.02.09 | 3 | 기명식보통주 | 48,000 | - | 36,000 | 12,000 |
| 2022년 | 2022.11.10 | 8 | 기명식보통주 | 49,000 | - | 26,000 | 23,000 |
| 2022년 | 2022.07.19 | 2 | 기명식보통주 | 60,000 | - | 60,000 | - |
| 2022년 | 2022.05.12 | 43 | 기명식보통주 | 234,000 | - | 74,500 | 159,500 |
| 2021년 | 2021.08.31 | 3 | 기명식보통주 | 64,000 | - | - | 64,000 |
| 2021년 | 2021.02.26 | 13 | 기명식보통주 | 35,000 | - | 25,000 | 10,000 |
| 계 | - | 총( 106 )명 | - | 총( 858,000 )주 | 총( 0 )주 | 총( 221,500 )주 | 총( 636,500 )주 |
※ 기타 참고사항해당사항 없음