| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 국제과학17로 18 신테카바이오 ABS센터 4층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제16기(2024.1.1-2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 홍종희 선임의 건(중임) - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표제도를 도입함에 따라, 주주총회에 직접 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍종희 | 1975-04 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 제약학과 박사수료 - 한국과학기술연구원 연구원 - 現신테카바이오 사내이사 및 DB시스템 총괄 |