| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,683 | - 매출액 | 121 | |
| - 부채총계 | 18,739 | - 영업이익 | -12,879 | ||
| - 자본금 | 7,629 | - 당기순이익 | -9,189 | ||
| - 자본총계 | 24,944 | *주당순이익(원) | -597 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,715 | - 매출액 | 121 | |
| - 부채총계 | 18,772 | - 영업이익 | -14,270 | ||
| - 자본금 | 7,629 | - 당기순이익 | -7,213 | ||
| - 자본총계 | 24,943 | *주당순이익(원) | -473 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 (중임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제16기(2024.1.1-2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건-사내이사 홍종희 선임의 건(중임) (원안대로 가결) - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분) (원안대로 가결) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍종희 | 1975-04 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 제약학과 박사수료 - 한국과학기술연구원 연구원 - 現신테카바이오 사내이사 및 DB시스템 총괄 |