| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 국제과학17로 18 신테카바이오 ABS센터 4층 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표제도를 도입함에 따라, 주주총회에 직접 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제17기(2025.1.1-2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호의안 | 정관 변경의 건 | - |
| 3호의안 | 이사 선임의 건(사외이사 1인) : 사외이사 이한열 선임의 건 |
- |
| 4호의안 | 감사 선임의 건(감사 1인) : 감사 이석준 선임의 건(재선임) |
- |
| 5호의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분) | - |
| 6호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이한열 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | - (현)뉴로택트바이오 대표이사 - 리만브라더스 파산재단 관리인 - 두리네트워크 대표 - 동부애트나생명보험 - 세계은행 Pension Invest |
뉴로택트바이오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석준 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - (현)법무법인(유)율촌변호사 -공정거래위원회 -경제기획원 사무관 |