| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,281 | - 매출액 | 3,423 | |
| - 부채총계 | 14,742 | - 영업이익 | -7,984 | ||
| - 자본금 | 12,129 | - 당기순이익 | -17,633 | ||
| - 자본총계 | 31,539 | *주당순이익(원) | -1,132 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,534 | - 매출액 | 3,429 | |
| - 부채총계 | 14,755 | - 영업이익 | -10,764 | ||
| - 자본금 | 12,129 | - 당기순이익 | -17,378 | ||
| - 자본총계 | 31,779 | *주당순이익(원) | -1,115 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 이한열 선임 감사 1인 이석준 선임(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1. 영업 보고 2. 감사 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제17기(2025.1.1-2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 36.7 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 36.7 | 100 | 0 | 제39조(이사의 보수와 퇴직금) |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 1인) : 사외이사 이한열 선임의 건 |
가결 | 36.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건(감사 1인) : 감사 이석준 선임의 건(재선임) |
가결 | 26.4 | 99.5 | 0.5 | -감사 선임 시 발행주식총수에서 3%를 초과하는 지분(또는 특수관계인 합산 3%)은 감사 선임 의결권에서 제외하였습니다. |
| 5 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분) | 가결 | 36.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.2 | 99.5 | 0.5 | -이사 보수한도승인의 주주총회 안건은, 상법 제368조 제3항에 따라 이사인 주주가 개인적 이해관계가 있는 경우 의결권을 제외하였습니다. |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이한열 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | - (현)뉴로택트바이오 대표이사 - 리만브라더스 파산재단 관리인 - 두리네트워크 대표 - 동부애트나생명보험 - 세계은행 Pension Invest |
뉴로택트바이오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석준 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - (현)법무법인(유)율촌변호사 -공정거래위원회 -경제기획원 사무관 |