| 정정일자 | 2026-07-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-07-20 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의안건 확정 이사회 결의 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5)기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 하기 임시주주총회 안건에 대한 세부사항은 확정시 재공시할 예정입니다 | - |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | - | 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김동건 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 박찬희 선임의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-08 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 국제과학17로 18 신테카바이오 ABS센터 4층 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-14 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 하기 임시주주총회 안건에 대한 세부사항은 확정시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-07-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가 |
| 2 | 이사 선임의 건 | 사내이사1명, 사외이사1명 |
| 2-1 | 사내이사 김동건 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사외이사 박찬희 선임의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동건 | 1984-02 | 3년 | 신규선임 | (현)더빅(주) 대표이사 (현)의료법인 이젠 의료재단 대표이사(이사장) (전)하이트론(주) 대표이사 (현)엠플레이스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬희 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | (현)앤도버자산운용 본부장 (전)태성자산운용 이사 |
앤도버자산운용(이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | Ⅰ. 바이오 검진, 진단 플랫폼 사업 Ⅰ. 유전체 분석 및 정밀 의료 사업 Ⅰ. 체외 진단, 분자 진단 및 유전체 진단사업 Ⅰ. 동물용 체외 진단, 분자진단 및 유전체 진단 사업 Ⅰ. 전문의약품 및 일반의약품의 제조·유통·판매사업 Ⅰ. 동물용 의약품 및 동물용 백신의 제조·유통·판매사업 Ⅰ. 축산 방역 관련 연구, 개발 및 제품 제조·유통·판매사업 Ⅰ. 동물 의학 관련 연구, 개발 사업 Ⅰ. 의료기기 및 체외 진단, 의료 기기의 제조·유통·판매사업 Ⅰ. 건강기능식품의 개발·제조·유통·판매사업 Ⅰ. 동물용 건강기능식품 및 반려동물 헬스케어 제품의 개발·제조·유통·판매사업 Ⅰ. 데이터센터 구축·운영·임대 및 AI·클라우드 사업 Ⅰ. 에이아이(AI) 기반 헬스케어, 디지털 헬스 및 바이오 융합사업 Ⅰ. 기타 바이오·헬스케어 및 회사의 기업가치 제고에 기여할 수 있는 사업 |
회사의 신성장 동력 확보 및 신규 사업 추진을 위하여 사업목적을 추가 및 다각화하기 위함. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |