| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 18,560 | - 매출액 | 2,367 | |
| - 부채총계 | 3,027 | - 영업이익 | -4,298 | ||
| - 자본금 | 4,271 | - 당기순이익 | -4,319 | ||
| - 자본총계 | 15,533 | *주당순이익(원) | -544 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 (박재완, 김승균 재선임) (손태윤 신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제 1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 2호 의안: 정관 일부변경의 건 -> 원안대로 가결 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 박재완 재선임의 건 ->원안대로 가결 제 3-2호 의안: 사내이사 김승균 재선임의 건 ->원안대로 가결 제 3-3호 의안: 사내이사 손태윤 선임의 건 ->원안대로 가결 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제6호 의안: 주식매수선택권 부여승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-02-18 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-04 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재완 | 1974-06 | 3년 | 재선임 | 연세대 경영학 ㈜후이즈 팀장 ㈜범한판토스 과장 (현)㈜맥스트 대표이사 |
| 김승균 | 1977-08 | 3년 | 재선임 | 연세대 정치외교학 (주)맥스트 사업마케팅 팀장 (현)㈜맥스트 인사팀장 |
| 손태윤 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 카이스트 전기전자공학 대우전자 선임연구원 ㈜포스코아이씨티 팀장 한국전보공학(주) 연구소장 (현)㈜맥스트 총괄부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 위치정보사업, 위치기반서비스사업 1. 뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업 1. 디지털 콘텐츠 제작 플랫폼 사업 1. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통업 1. 디지털 콘텐츠 제작 소프트웨어 개발업 1. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 1. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업 1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 |
사업 다각화에 따른 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 정보처리시스템 및 정보서비스업 2. 시스템통합 구축서비스의 개발, 제작 및 판매업 3. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업 4. 전자상거래, 인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업 5. 지식수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업 6. 커뮤니티의 구성 및 광고업 7. 뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작 8. 문화, 기타 영화의 제작 및 수출입업 9. 섬유 디자인 및 의류 패션 제작, 판매업 10. 경영 자문 및 컨설팅 11. 문화, 예술 및 스포츠 행사 관련 티켓 예매 및 판매대행업 12. 인쇄 및 출판업 13. 광고물 제작 및 광고대행 14. 전시 및 행사 대행업 15. 산업용 기계 및 장비 도매 및 유통업 16. 전자 부품, 컴퓨터 및 영상, 음향 및 통신장비 제조업 및 유통업 17. 기타 위 각호에 부합되는 사업 일체 |
1. 정보처리시스템 및 정보서비스업 1. 시스템통합 구축서비스의 개발, 제작 및 판매업 1. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업 1. 전자상거래, 인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업 1. 지식수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업 1. 커뮤니티의 구성 및 광고업 1. 뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작 1. 문화, 기타 영화의 제작 및 수출입업 1. 섬유 디자인 및 의류 패션 제작, 판매업 1. 경영 자문 및 컨설팅 1. 문화, 예술 및 스포츠 행사 관련 티켓 예매 및 판매대행업 1. 인쇄 및 출판업 1. 광고물 제작 및 광고대행 1. 전시 및 행사 대행업 1. 산업용 기계 및 장비 도매 및 유통업 1. 전자 부품, 컴퓨터 및 영상, 음향 및 통신장비 제조업 및 유통업 1. 위치정보사업, 위치기반서비스사업 1. 뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업 1. 디지털콘텐츠제작플랫폼사업 1. 디지털콘텐츠제작및유통업 1. 디지털콘텐츠제작소프트웨어개발업 1. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 1. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업 1. 통신망을이용한데이터및정보의축적,배급,판매사업 1. 기타 각호에 부합되는 사업 일체 |
사업 다각화에 따른 목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |