| 1. 결의사항 | 제1호의안: 정관일부 변경의 건 > 원안대로 가결 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김병진 신규선임의 건 > 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 홍상혁 신규선임의 건 > 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사내이사 윤현보 신규선임의 건 > 원안대로 가결 제2-4호 의안: 사외이사 김선규 신규선임의 건 > 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 이호석 신규선임의 건 > 원안대로 가결 제4호 의안: 주식매수선택권부여 승인의 건 >원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-02-12 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-01-23 참고서류 2025-01-23 주주총회소집공고 2025-01-22 참고서류 2025-01-22 주주총회소집공고 2025-01-22 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 현) 메타플렉스 대표이사 전) 경남제약㈜ 사내이사 전) ㈜블레이드엔터테인먼트 사내이사 전) ㈜클라우드에어 사내이사 전) ㈜ES큐브 대표이사 |
| 홍상혁 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜딥마인드플랫폼 공동대표이사 전) 경남제약㈜ 대표이사 전) ES큐브 부사장 전) ㈜라이브코드 대표이사 |
| 윤현보 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜아일랜드픽쳐스 대표이사 전) 페이지원필름 부사장 전) KBS한류투자파트너스 부대표 전) 동아방송예술대학교 엔테테인먼트 경영과교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선규 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 현) 포니링크 자율주행사업부문부사장 전) 아이템베이대표 전) 모다정보통신대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호석 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 키움에셋플레너 노블지사 지점장 전) AIA 지점장 전) ING 지점장 전) 신도리코 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 31. 블록체인 기반 암호화자산매매 및 중개업 32. 토큰 발행 및 토큰증권(STO)관련 사업 33. 디지털화된 자산의 개발,유통 및 판매 34. 전자화폐 및 상품권 발행및 공급업 35. 가상화폐 투자업 36. 회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무형 자산의 판매,유통사업과 용역사업 37. 웹 소설, 웹툰 등 콘텐츠자산의 위탁판매 및 자기판매, 유통사업과 중개업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |