| 금융감독원장 귀하 | 2025년 07 월 16 일 |
| 회 사 명 : | 비트맥스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 홍상혁 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 3층(도곡동, 스테이77) |
| (전 화) 02-585-9566 | |
| (홈페이지) https://bitmax.im | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 신고업무담당부장 (성 명) 강양명 |
| (전 화) 02-585-9566 | |
| 구분 | 일자 | 비고 | |
| 합병 이사회결의일 | 2025년 05월 13일 | - | |
| 주주확정 기준일설정 공고 | 2025년 05월 13일 | 당사 홈페이지 공고 | |
| 주요사항보고서 제출 | 2025년 05월 13일 | - | |
| 합병 계약일 | 2025년 05월 19일 | - | |
| 주주확정 기준일 | 2025년 05월 28일 | - | |
| 소규모합병 공고 | 2025년 05월 28일 | 당사 홈페이지 공고 | |
| 합병반대의사 통지접수기간 | 시작일 | 2025년 05월 28일 | - |
| 종료일 | 2025년 06월 11일 | - | |
| 합병승인 이사회 결의일 | 2025년 06월 12일 | 주주총회 갈음 | |
| 채권자 이의 제출 공고 | 2025년 06월 13일 | 당사 홈페이지 공고 | |
| 채권자 이의제출 기간 | 시작일 | 2025년 06월 13일 | - |
| 종료일 | 2025년 07월 14일 | - | |
| 합병기일 | 2025년 07월 15일 | - | |
| 합병종료보고 이사회결의일 | 2025년 07월 16일 | 주주총회 갈음 | |
| 합병종료보고 공고 | 2025년 07월 16일 | 당사 홈페이지 공고 | |
| 합병등기 예정일 | 2025년 07월 16일 | ||
비트맥스 주식회사는 주식회사 아이엘포유의 발행주식을 100% 소유하고 있어 각 합병당사회사는 합병비율을 1:0으로 하는 무증자 합병을 하기로 결의함에 따라, 본건 합병으로 인하여 비트맥스 주식회사가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등 지분변동 사항은 없습니다.
본건 합병은 존속회사인 비트맥스 주식회사의 경우 상법 제527조의 3 규정에 의거한소규모합병 방식으로, 소멸회사인 주식회사 아이엘포유의 경우 상법 제527조의2 규정에 따라 총 주주의 동의에 의한 간이합병 방식으로 진행되므로 각 합병 당사회사의 주주들에게 주식매수청구권이 인정되지 않습니다. 비트맥스 주식회사는 상법 제527조의3 규정에 의거하여 2025년 05월 28일부터 2025년 06월 11일까지 합병 반대의사 통지를 접수하였으며, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 895명으로, 반대의사표시 주식수는 총 335,176주 (발행주식총수의 0.90%) 입니다.
비트맥스 주식회사는 는 2025년 06월 13일 정관 제4조에 따라 인터넷 홈페이지 (http://www.bitmax.im)에 채권자 이의 제출 공고를 게재하였으며, 주식회사 아이엘포유도 2025년 06월 13일 인터넷 홈페이지 (http://il4u.co.kr)에 채권자 이의 제출 공고를 게재하였습니다. 채권자 이의제출기간 (2025년 06월 13일부터 2025년 07월 14일까지) 동안 비트맥스 주식회사와 주식회사 아이엘포유에 대한 채권자의 이의제출은 없었습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나 상당한 담보를 제공하기로 결정된사항은 없습니다.
본 보고서 제출일 현재 본건 합병과 관련하여 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.
합병법인 (존속회사)인 비트맥스 주식회사는 피합병법인(소멸회사) 주식회사 아이엘포유의 지분 100%를 소유하고 있으며, 합병비율 1:0으로 흡수합병하므로, 비트맥스 주식회사는 본 건 합병으로 본건 합병은 완전모자회사 간 합병으로서 신주를 발행하지 않는 무증자 방식에 의한 합병 (합병비율 1:0)이므로 신주를 발행하지 않으며, 본건 합병으로 인하여 지급하는 별도의 합병교부금도 없습니다.
| (단위: 원) | |||
| 구 분 | 합병 전 | 합병 후 (추정) | |
| 비트맥스(주) | (주)아이엘포유 | 비트맥스(주) | |
| (존속회사) | (소멸회사) | ||
| 자산 | |||
| I. 유동자산 | 1,366,977,406 | 7,477,890,295 | 8,844,867,701 |
| II. 비유동자산 | 18,724,828,004 | 1,440,974,449 | 9,301,191,222 |
| 자산총계 | 20,091,805,410 | 8,918,864,744 | 18,146,058,923 |
| 부채 | |||
| I. 유동부채 | 5,015,314,712 | 3,499,105,866 | 8,514,420,578 |
| II. 비유동부채 | 882,754,206 | 2,708,609,606 | 3,591,363,812 |
| 부채총계 | 5,898,068,918 | 6,207,715,472 | 12,105,784,390 |
| 자본 | |||
| I. 자본금 | 15,135,441,000 | 183,000,000 | 15,135,441,000 |
| II. 자본잉여금 | 82,275,098,346 | 82,275,098,346 | |
| III. 이익잉여금 | (85,881,455,185) | 9,431,149,272 | (85,881,455,185) |
| 기타자본구성요소 | 2,664,652,331 | (6,903,000,000) | (5,488,836,628) |
| 자본총계 | 14,193,736,492 | 2,711,149,272 | 6,040,247,533 |
| 부채와자본총계 | 20,091,805,410 | 8,918,864,744 | 18,146,031,923 |
주1) 상기 재무정보는 본 보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무제표인 비트맥스 주식회사와 주식회사 아이엘포유, 각각의 2024년 12월 31일 별도 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 합병 후 추정 대차대조표(재무상태표)는 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 대차대조표(재무상태표)와 실제 합병기준일에 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.