주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

6.0

비트맥스 주식회사



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026 년 05 월 07 일

회 사 명 :	비트맥스 주식회사
대 표 이 사 :	홍상혁
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 2층
	(전 화) 02-585-9566
	(홈페이지) https://bitmax.im



작 성 책 임 자 :	(직 책) 신고업무담당부장	(성 명) 강양명
	(전 화) 02-585-9566

자기 전환사채 만기전 취득 결정

4무기명식 이권부 무보증 사모전환사채2025년 06월 20일사모2028년 06월 20일50,000,000,00034,700,000,0002026년 04월 28일34,700,000,000원금2026년 05월 07일6회차 전환사채6회차 전화사채 납입대금 상계사채권자 협의상환 후 말소예정1009,716비트맥스 주식회사 보통주3,571,42825.032026년 06월 20일2028년 05월 20일5,300,000,000미해당

1. 사채의 종류			회차	종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
	산정근거
	지급(예정)일
	취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
	보고일 현재 전환가액(원/주)
	전환에 따라발행할 주식	종류
		주식수
		주식총수 대비비율(%)
	전환청구기간	시작일
		종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사채 취득금액은 사채권면 금액이며, 2026년 5월 7일 발행 예정 제6회차 전환사채 납입대금과 상계처리로 취득하는 방식입니다- 상기 취득 결정일은 이사회 결의일입니다.- 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 발행주식총수(10,694,360)주를 기준으로 산정되었습니다.

【매도자에 관한 사항】

버덴트아우룸2호 투자조합- 사채권자-34,700,000,000-

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

버덴트아우룸2호 투자조합8김경진-김경진-원성준33.85------

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
명 칭	출자자수(명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견