가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2020년도 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준으로 매출액1,075억원, 영업손실 4.8억원, 당기순이익 1.3억원입니다.
- Ⅲ.경영참고사항 "1.사업의 개요"참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표&cr;- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>&cr;
| 제38기 2020년12월31일현재 |
| 제37기 2019년12월31일현재 |
| (단위 : 원) |
|
공시과목 |
제38기 |
제37기 |
|---|---|---|
|
자산 |
|
|
|
유동자산 |
75,671,481,321 |
74,904,402,190 |
|
.현금및현금성자산 |
6,074,251,651 |
1,835,904,643 |
|
.금융기관예치금 |
8,000,000,000 |
320,000,000 |
|
.당기손익-공정가치측정금융자산 |
0 |
0 |
|
.매출채권 |
47,368,443,149 |
54,364,301,345 |
|
.기타수취채권 |
1,652,871,199 |
636,511,655 |
|
.재고자산 |
11,827,362,010 |
16,222,591,516 |
|
.기타유동자산 |
748,553,312 |
1,525,093,031 |
|
.매각예정자산 |
0 |
0 |
|
비유동자산 |
22,533,943,858 |
22,472,790,191 |
|
.금융기관예치금 |
40,000,000 |
0 |
|
.당기손익-공정가치측정금융자산 |
60,000,000 |
60,000,000 |
|
.매도가능금융자산 |
0 |
0 |
|
.기타수취채권 |
2,685,926,663 |
2,725,071,352 |
|
.유형자산 |
18,835,020,945 |
19,061,743,839 |
|
.매각예정비유동자산 |
0 |
0 |
|
.무형자산 |
912,996,250 |
625,975,000 |
|
.기타비유동자산 |
0 |
0 |
|
자산총계 |
98,205,425,179 |
97,377,192,381 |
|
부채 |
|
|
|
유동부채 |
35,065,672,241 |
34,130,913,541 |
|
.매입채무 |
6,548,730,567 |
4,079,563,614 |
|
.단기차입금 |
21,660,982,697 |
24,774,801,240 |
|
유동성장기차입금 |
391,400,362 |
|
|
.기타지급채무 |
1,969,578,662 |
1,699,719,851 |
|
.파생부채 |
0 |
0 |
|
.당기손익-공정가치측정금융부채 |
1,200,336,307 |
123,098,990 |
|
.금융보증부채 |
1,634,420,975 |
1,791,554,244 |
|
.당기법인세부채 |
852,393,666 |
757,527,558 |
|
.기타유동부채 |
644,646,781 |
746,733,191 |
|
.유동퇴직급여채무 |
0 |
0 |
|
.이연법인세부채 |
0 |
0 |
|
.유동리스부채 |
163,182,224 |
157,914,853 |
|
비유동부채 |
4,171,306,083 |
3,790,671,921 |
|
.장기차입금 |
3,202,653,326 |
1,630,300,000 |
|
.이연법인세부채 |
842,136,335 |
1,973,705,483 |
|
.기타지급채무 |
0 |
0 |
|
.비유동리스부채 |
126,516,422 |
186,666,438 |
|
부채총계 |
39,236,978,324 |
37,921,585,462 |
|
자본 |
|
|
|
납입자본 |
12,300,285,600 |
12,300,285,600 |
|
-자본금 |
3,075,243,000 |
3,075,243,000 |
|
-주식발행초과금 |
9,225,042,600 |
9,225,042,600 |
|
기타자본항목 |
0 |
0 |
|
기타포괄손익누계액 |
0 |
0 |
|
이익잉여금 |
46,668,161,255 |
47,155,321,319 |
|
자본총계 |
58,968,446,855 |
59,455,606,919 |
|
부채및자본총계 |
98,205,425,179 |
97,377,192,381 |
*제38기, 제37기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다&cr;
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 제37기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
|
공시과목 |
제38기 |
제37기 |
|---|---|---|
|
|
2020년 |
2019년 |
|
매출액 |
107,476,952,397 |
118,172,501,966 |
|
매출원가 |
90,443,295,309 |
100,050,279,782 |
|
매출총이익 |
17,033,657,088 |
18,122,222,184 |
|
판매비와관리비 |
11,787,174,092 |
12,795,192,521 |
|
손상차손 |
5,724,974,148 |
(805,938,990) |
|
영업이익(손실) |
(478,491,152) |
6,132,968,653 |
|
기타수익 |
171,310,648 |
324,864,060 |
|
기타비용 |
57,855,678 |
58,738,628 |
|
기타의손상차손(환입) |
(44,880,375) |
295,411,059 |
|
금융수익 |
7,893,786,189 |
4,552,179,155 |
|
유효이자율이자수익 |
28,092,121 |
60,801,366 |
|
금융비용 |
7,315,126,763 |
6,529,148,749 |
|
유효이자율이자비용 |
11,691,562 |
14,654,295 |
|
법인세차감전순이익(순손실) |
274,904,178 |
4,172,860,503 |
|
법인세비용 |
147,015,642 |
928,193,881 |
|
당기순이익(순손실) |
127,888,536 |
3,244,666,622 |
|
기타포괄손익 |
0 |
0 |
|
총포괄이익(손실) |
127,888,536 |
3,244,666,622 |
|
주당손익 |
|
|
|
기본주당이익 |
21 |
528 |
|
희석주당이익 |
21 |
528 |
*제38기, 제37기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다&cr;
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>&cr;
| 제38기 | 2020년 01월 01일부터2020년 12월 31일까지 | 제37기 | 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 처분예정일 | 2021년 03월 30일 | 처분확정일 | 2020년 03월 27일 |
| (단위 : 원) | |||
|
과 목 |
제38기 |
제37기 |
|---|---|---|
|
미처분이익잉여금(미처리결손금) |
549,916,635 |
3,699,076,699 |
|
전기이월이익잉여금 |
422,028,099 |
454,410,077 |
|
당기순이익(순손실) |
127,888,536 |
3,244,666,622 |
|
임의적립금 등의 이입 |
500,000,000 |
- |
|
임의적립금 |
500,000,000 |
- |
|
연구인력개발준비금 |
- |
- |
|
이익잉여금처분액 |
677,048,600 |
3,277,048,600 |
|
임의적립금 |
- |
2,600,000,000 |
|
이익준비금 |
62,000,000 |
62,000,000 |
|
배당금 |
615,048,600 |
615,048,600 |
|
차기이월미처분이익잉여금 |
372,868,035 |
422,028,099 |
&cr;
- 자본변동표
<자본변동표>
| 제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 제37기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
|
과 목 |
납입자본 |
이익잉여금 |
자본총계 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
자 본 금 |
주식발행초과금 |
|
|
|
2018.01.01.기초 |
2,289,260,000 |
0 |
46,449,095,515 |
48,738,355,515 |
|
현금배당 |
0 |
0 |
(1,373,556,000) |
(1,373,556,000) |
|
유상증자 |
785,983,000 |
9,225,042,600 |
0 |
10,011,025,600 |
|
당기순이익 |
0 |
0 |
(549,836,218) |
(549,836,218) |
|
2018.12.31.기말 |
3,075,243,000 |
9,225,042,600 |
44,525,703,297 |
56,825,988,897 |
|
2019.01.01.기초 |
3,075,243,000 |
9,225,042,600 |
44,525,703,297 |
56,825,988,897 |
|
현금배당 |
0 |
0 |
(615,048,600) |
(615,048,600) |
|
유상증자 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
당기순이익 |
0 |
0 |
3,244,666,622 |
3,244,666,622 |
|
2019.12.31.기말 |
3,075,243,000 |
9,225,042,600 |
47,155,321,319 |
59,455,606,919 |
|
2020.01.01.기초 |
3,075,243,000 |
9,225,042,600 |
47,155,321,319 |
59,455,606,919 |
|
현금배당 |
0 |
0 |
(615,048,600) |
(615,048,600) |
|
유상증자 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
당기순이익 |
0 |
0 |
127,888,536 |
127,888,536 |
|
2020.12.31.기말 |
3,075,243,000 |
9,225,042,600 |
46,668,161,255 |
58,968,446,855 |
&cr;- 현금흐름표
<현금흐름표>
| 제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 제37기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
|
과 목 |
제38기 |
제37기 |
|---|---|---|
|
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 |
13,208,683,312 |
(5,478,087,650) |
|
1.영업활동에서 창출된 현금흐름 |
14,920,436,752 |
(4,414,350,039) |
|
당기순이익 |
127,888,536 |
3,244,666,622 |
|
조정 |
5,862,660,617 |
1,938,517,417 |
|
감가상각비 |
672,928,557 |
628,749,791 |
|
사용권자산감가상각비 |
175,682,597 |
174,491,821 |
|
손상차손(환입) |
5,724,974,148 |
(805,938,990) |
|
기타의손상차손(환입) |
(44,880,375) |
295,411,059 |
|
유형자산폐기손실 |
76,500 |
112,000 |
|
외화환산손실 |
4,309,078 |
123,369,559 |
|
파생상품평가손실 |
1,142,676,307 |
123,098,990 |
|
이자비용 |
684,041,965 |
997,367,133 |
|
유효이자비용 |
11,691,562 |
14,654,295 |
|
법인세비용 |
147,015,642 |
928,193,881 |
|
금융보증부채전입 |
3,687,805,442 |
3,588,995,454 |
|
이자수익 |
(262,737,820) |
(325,351,425) |
|
유효이자수익 |
(28,092,121) |
(60,801,366) |
|
배당금수익 |
(8,067) |
(45,450) |
|
외화환산이익 |
(2,189,020,028) |
(601,730,787) |
|
유형자산처분이익 |
(18,864,059) |
(692,083) |
|
파생상품평가이익 |
- |
- |
|
금융보증부채환입 |
(3,844,938,711) |
(3,141,366,465) |
|
영업활동으로 인한 자산.부채의 변동 |
8,929,887,599 |
(9,597,534,078) |
|
매출채권의감소(증가) |
1,270,884,048 |
(3,164,710,830) |
|
기타수취채권의감소(증가) |
(1,199,364) |
8,463,655 |
|
재고자산의감소(증가) |
4,395,229,506 |
(3,804,182,570) |
|
기타유동자산의감소(증가) |
573,505,136 |
(623,107,977) |
|
파생상품자산의감소(증가) |
- |
- |
|
매입채무의증가(감소) |
2,477,682,712 |
(2,693,269,961) |
|
기타지급채무의증가(감소) |
381,310,961 |
285,720,046 |
|
기타유동부채의증가(감소) |
(102,086,410) |
399,276,533 |
|
파생상품부채의증가(감소) |
(65,438,990) |
(5,722,974) |
|
2.이자수취 |
263,420,668 |
348,721,655 |
|
3.배당금수취 |
8,067 |
45,450 |
|
4.이자지급 |
(791,463,493) |
(1,096,912,004) |
|
5.법인세의납부 |
(1,183,718,682) |
(315,592,712) |
|
II.투자활동으로인한현금흐름 |
(9,191,763,489) |
3,402,004,013 |
|
1.투자활동으로인한현금유입액 |
63,670,879,147 |
64,454,907,767 |
|
금융기관예치금의 감소 |
31,140,000,000 |
31,660,000,000 |
|
단기대여금의 감소 |
30,557,134,600 |
32,655,181,000 |
|
장기대여금의 감소 |
1,780,754,106 |
70,197,600 |
|
유형자산의 처분 |
25,988,441 |
2,506,667 |
|
무형자산의 처분 |
- |
- |
|
건설중인자산의 감소 |
- |
|
|
정부보조금의 수취 |
100,000,000 |
|
|
보증금의 감소 |
67,002,000 |
67,022,500 |
|
2.투자활동으로인한현금유출액 |
(72,862,642,636) |
(61,052,903,754) |
|
금융기관예치금의증가 |
38,820,000,000 |
26,995,000,000 |
|
단기대여금의 증가 |
31,567,901,639 |
33,365,252,684 |
|
장기대여금의 증가 |
1,537,180,327 |
- |
|
비유동금융기관예치금의 증가 |
40,000,000 |
25,000,000 |
|
보증금의 증가 |
500,000 |
66,502,000 |
|
유형자산의 취득 |
503,780,670 |
601,149,070 |
|
무형자산의 취득 |
393,280,000 |
- |
|
건설중인자산의 증가 |
- |
- |
|
III.재무활동으로인한현금흐름 |
221,427,845 |
962,292,877 |
|
1.재무활동으로인한현금유입액 |
54,558,847,721 |
59,805,018,803 |
|
단기차입금의차입 |
50,891,104,845 |
58,174,718,803 |
|
장기차입금의차입 |
3,667,742,876 |
1,630,300,000 |
|
유상증자 |
- |
- |
|
2.재무활동으로인한현금유출액 |
(54,337,419,876) |
(58,842,725,926) |
|
단기차입금의상환 |
51,906,635,559 |
58,042,030,526 |
|
장기차입금의상환 |
1,630,300,000 |
- |
|
리스부채의상환 |
185,435,717 |
185,646,800 |
|
배당금의지급 |
615,048,600 |
615,048,600 |
|
신주발행비 |
- |
- |
|
Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과 |
(660) |
(15,689) |
|
Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(I+II+III+Ⅳ) |
4,238,347,008 |
(1,113,806,449) |
|
Ⅵ.기초의현금및현금성자산 |
1,835,904,643 |
2,949,711,092 |
|
Ⅶ.기말의현금및현금성자산 |
6,074,251,651 |
1,835,904,643 |
&cr;- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 1. 배합사료 제조업 2. 사료 판매업 3. 곡물 가공업 및 사료 가공업 4. 축산업 5. 축산관련 서비스업 6. 축산물 가공 및 판매업 7. 동물 약품 제조 및 판매업 8. 국내 및 해외 농림 ·축산 개발업 9. 축산관련 무역업 10. 축산관련 도매 및 소매업 11. 부동산업 및 임대업 12. 상기 각호에 관련된 부대사업일체 |
제2조(목적) 1. 배합사료 제조업 2. 사료 판매업 3. 곡물 가공업 및 사료 가공업 4. 축산업 5. 축산관련 서비스업 6. 축산물 가공 및 판매업 7. 동물 약품 제조 및 판매업 8. 국내 및 해외 농림 ·축산 개발업 9. 축산관련 무역업 10. 축산관련 도매 및 소매업 11. 부동산업 및 임대업 12. 유가증권 투자업 13. 자회사, 계열회사 투자관리 및 투자컨설팅업 14. 경영자문 및 컨설팅업 15. 상기 각호에 관련된 부대사업일체 |
사업목적 추가 |
| 제9조(주식등의 전자등록) 회사는 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. &cr; <단서 신설> | 제9조(주식등의 전자등록) 회사는 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. | - 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함. |
| 제10조의3(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. | 제10조의3(신주의동등배당)&cr; 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. | - 동등배당 원칙을 명시함. |
|
제39조2(감사의 수와 선임) &cr;①, ② 생략&cr;③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제 1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. |
제39조의2조(감사의 선임·해임) &cr;①, ② 변동없음&cr;③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.&cr;⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함. |
|
부 칙
1. 이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다. |
부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제50조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.&cr;&cr;제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제50조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. |
- 부칙 변경 및 신설 |
※ 기타 참고사항 : 코스닥 상장법인 표준정관 개정사항 일부반영
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 의 안 | 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1호 | 문 철 명 | 1942.06.19 | 사내이사 | - | 대표이사 | 이사회 |
| 3-2호 | 김 종 웅 | 1944.06.12 | 사내이사 | - | 본인 | 이사회 |
| 3-3호 | 김 은 경 | 1978.01.27 | 사외이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | ||||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 문 철 명 | 현대사료(주)대표이사 | 1983 ~ 현재 | 현대사료(주) 대표이사 | 해당사항없음 |
| 김 종 웅 | 현대사료(주) 부 사 장 | 1983 ~ 현재 | 현대사료(주) 발기인, 부사장 | 해당사항없음 |
| 김 은 경 | 교 수 | 2012 ~ 2020&cr;&cr;2020 ~ 현재 | 건국대학교&cr;식품영양학과 연구교수&cr;동아대학교&cr;식품영양학과 교수 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 문 철 명 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김 종 웅 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김 은 경 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
현대사료는 최고의 배합기술과 실력을 갖춘 회사로, 사료업계분야에서 선도하는 기업이 되도록 이사회의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.&cr; 또한, 의결권 자문기관이나 투자자들과의 미팅을 통해 회사의 입장을 충분히 전달하는 한편 다양한 이해관계자의 의견을 대변하는 커뮤니케이션을 활발히 수행하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr; 3-1호 의안 문철명 사내이사 후보자
|
사내이사 문철명 후보자는 경기고등학교, 서울대학교 농과대학 축산학과 졸업후 사료업계에서 다양한 경험을 쌓은 후 1983년 현대사료주식회사를 설립하여 대표이사에 취임하여 현재에 이르고 있습니다.&cr; 후보자는 대한민국 사료업계의 산 증인으로, 격동하는 사료업계에서 현대사료를 지난 38년간 잘 이끌어 왔으며, 앞으로도 현대사료를 사료업계 뿐만 아니라 축산업계 전체분야에서도 선도하는 기업으로 잘 이끌어 줄 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다. |
3-2호 의안 김종웅 사내이사 후보자
|
사내이사 김종웅 후보자는 건국대학교 축산대학 축산학과 졸업 후 축산업계에서 다양한 활동을 하였고, 1983년 현대사료 주식회사 창립 발기인이며, 현재 부사장 재직중에 있습니다.&cr; 후보자는 1983년 현대사료 설립이래 현재에 이르기까지 올곧게 본사의 발전을 위하여 헌신해왔으며, 앞으로도 본사 및 축산업계의 발전을 위해 후보자가 절실히 필요한 상황입니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다. |
&cr; 3-3호 의안 김은경 사외이사 후보자
| 사외이사 김은경 후보자는 부산대학교에서 식품영양학과 박사를 마친 후 미농림부 농업과학부 벨츠빌휴먼뉴트리션센터 박사후과정, 미국립보건원 암센터 영양과학부 박사후과정을 마치고, 건국대학교 식품영양학과 연구교수를 전임했으며, 현재 동아대학교 식품영양학과 교수로 재직중인 자로 본사의 사외이사 역할을 수행함에 있어 적합한 자로, 현대사료가 사료업계를 선도하는 기업이 되는데 중요한 역할을 할 것으로 기대 됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김 인 성 | 1955.12.25 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 &cr;거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김 인 성 | 현대사료&cr;감사 | 1987.04 ~ 2004.04&cr;&cr;2004.04 ~ 2017.07&cr;2017.08 ~ 현재 | [전]A. C. Toepfer Int. Pte. &cr; Ltd 한국 지사장&cr;[전](주)서목 대표이사&cr;[현]현대사료(주) 감사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김 인 성 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 다양한 기업 활동 및 대표이사 역임을 바탕으로 회사내 상황을 전반적으로 통찰하는 능력이 뛰어나며, 2017년 현대사료 감사선임이래로 맡은 바 역활을 훌륭히 수행한 바 재선임하고자 추천함 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 15억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 5.4억원 |
| 최고한도액 | 15억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음&cr;
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 109만원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음