| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,205 | - 매출액 | 107,476 | |
| - 부채총계 | 39,237 | - 영업이익 | -478 | ||
| - 자본금 | 3,075 | - 당기순이익 | 127 | ||
| - 자본총계 | 58,968 | *주당순이익(원) | 21 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 615,048,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제38기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함), 현금배당 1주당 100원) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 문철명 선임의 건 → 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사내이사 김종웅 선임의 건 → 원안대로 승인 3-3호 의안 : 사외이사 김은경 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 비상근감사 김인성 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간(2020.12.22 ~ 2020.12.28)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 백분율입니다(산술평균가격 계산내역 : 12/22(13,250원), 12/23(13,300원), 12/24(13,250원), 12/28(12,950원)의 산술평균으로 13,187원 입니다). - 배당금 지급은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회소집결의 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문 철 명 | 1942-06 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 농과대학 축산학과 졸업 1983 ~ 현재 현대사료(주) 대표이사 |
| 김 종 웅 | 1944-06 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 축산대학 축산학과 졸업 1983 ~ 현재 현대사료(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김 은 경 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 | 동아대학교 식품영양학과 졸업 부산대학교 식품영양학과 박사 2012 ~ 2020 건국대학교 식품영양학과 연구교수 2020 ~ 현재 동아대학교 식품영양학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 인 성 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 공과대학 농학과 졸업 1987 ~ 2004 [전]A.C.Toefer Int. Pte.Ltd 한국지사장 2004 ~ 2017 [전](주)서목대표이사 2017 ~ 현재 현대사료(주) 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 유가증권 투자업 자회사,계열회사 투자관리 및 투자컨설팅업 경영자문 및 컨설팅업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |