| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10 : 00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 서부대로 413 천안S컨벤션웨딩홀 3층 토파즈홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제39기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 2. 부의안건 1)제1호 의안 : 제39기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함), 현금 배당 1주당 100원) 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 3)제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제39기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하며, 세부사항은 주주총회 소집 공고시 확인하여 주십시요. - 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 주주총회 개최시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 되는 경우, 재공 시하여 안내 드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||