| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동), 주식회사 카나리아바이오 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 2. 부의안건 1)제1호 의안 : 제40기별도 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의 건 2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3)제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 4)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5)제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제40기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하며, 세부사항은 주주총회 소집 공고시 확인하여 주십시요. | |||
| ※관련공시 | - | ||