| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 음봉로 861-50 한들문화센터 1층 다목적홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회의 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제43기 별도·연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 사외이사 김미현 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김미현 | 1977-05 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 졸업 중앙대학교 일반대학원 졸업 (전)JC Beauty Supply(미국 TX Dallas) |
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