| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 중구 서해대로 366,정석빌딩(신흥동 3가) 신관 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 이병건 선임(중임)의 건 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영, 조문 정비 등) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병건 | 1956-11 | 3년 | 재선임 | 2002~2004 美 Expression Genetics 대표이사 2004~2013 GC녹십자 대표이사 2013~2017 GC녹십자홀딩스 대표이사 2017~2018 종근당 부회장 現 에스씨엠생명과학 대표이사 現 CoImmune Inc. 이사회 의장 現 첨단재생의료산업협의회 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 연구개발 용역을 포함한 제반 서비스 및 컨설팅 12. 엑셀러레이팅(투자, 인큐베이팅), 투자업무 13. 전자상거래 및 통신판매 |
- 수익사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 의약품, 원료의약품,의약외품 제조, 소분 및 판매업 2. 생물학적제제등의 제조 및 판매업 3. 임상병리검사, 시험, 분석 및 대행 서비스업 5. 동물용 의약품 등 제조 및 판매업 6. 건강보조식품 제조, 소분 및 판매업 7. 각호와 관련된 무역업 및 무역대리업 8. 특허권 임대, 사용허가에 따른 임대수입 및 특허권 수수료를 받는 사업 9. 줄기세포추출, 배양, 보관 및 판매업 10. 화장품 제조, 판매 및 무역업 11. 화장품 원료 제조, 판매 및 수출입업 12. 위 각 호 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무사항, 사업 및 활동 |
1. 의약품, 원료의약품, 의약외품 제조, 소분 및 판매 2. 생물학적제제 등의 제조 및 판매 3. 임상시험, 분석, 통계, 자문, 교육 및 대행 서비스 5. 동물용 의약품 등 제조 및 판매 6. 건강보조식품 제조, 소분 및 판매 8. 기술이전 및 지적재산권 사업 9. 줄기세포추출, 배양, 보관 및 판매 10. 화장품 제조 및 판매 11. 화장품 원료 제조 및 판매 14. 위 각호의 사업 관련 수출입, 무역 및 무역대리 15. 위 각호에 관련되거나 필요하거나 부수되는 일체의 사업 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |