| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,292 | - 매출액 | 320 | |
| - 부채총계 | 13,213 | - 영업이익 | -16,089 | ||
| - 자본금 | 5,937 | - 당기순이익 | -9,633 | ||
| - 자본총계 | 63,079 | *주당순이익(원) | -908 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제7기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 이병건 선임(중임)의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영, 조문 정비 등) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-23 주주총회소집공고 2021-03-18 주주총회소집공고 2021-03-18 사업보고서(일반법인) 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-01 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병건 | 1956-11 | 3년 | 재선임 | 2002~2004 美 Expression Genetics 대표이사 2004~2013 GC녹십자 대표이사 2013~2017 GC녹십자홀딩스 대표이사 2017~2018 종근당 부회장 現 에스씨엠생명과학 대표이사 現 CoImmune Inc. 이사회 의장 現 첨단재생의료산업협의회 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 연구개발 용역을 포함한 제반 서비스 및 컨설팅 12. 엑셀러레이팅(투자, 인큐베이팅), 투자업무 13. 전자상거래 및 통신판매 |
- 수익사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 의약품, 원료의약품,의약외품 제조, 소분 및 판매업 2. 생물학적제제등의 제조 및 판매업 3. 임상병리검사, 시험, 분석 및 대행 서비스업 5. 동물용 의약품 등 제조 및 판매업 6. 건강보조식품 제조, 소분 및 판매업 7. 각호와 관련된 무역업 및 무역대리업 8. 특허권 임대, 사용허가에 따른 임대수입 및 특허권 수수료를 받는 사업 9. 줄기세포추출, 배양, 보관 및 판매업 10. 화장품 제조, 판매 및 무역업 11. 화장품 원료 제조, 판매 및 수출입업 12. 위 각 호 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무사항, 사업 및 활동 |
1. 의약품, 원료의약품, 의약외품 제조, 소분 및 판매 2. 생물학적제제 등의 제조 및 판매 3. 임상시험, 분석, 통계, 자문, 교육 및 대행 서비스 5. 동물용 의약품 등 제조 및 판매 6. 건강보조식품 제조, 소분 및 판매 8. 기술이전 및 지적재산권 사업 9. 줄기세포추출, 배양, 보관 및 판매 10. 화장품 제조 및 판매 11. 화장품 원료 제조 및 판매 14. 위 각호의 사업 관련 수출입, 무역 및 무역대리 15. 위 각호에 관련되거나 필요하거나 부수되는 일체의 사업 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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