| 정정일자 | 2025-04-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-24 | |
| 3. 정정사유 | 세부내역 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 1.부의안건 |
-제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 |
-제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제2호 의안 : 이사선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 장용준 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 양동석 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 최영철 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기의 임시주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임. | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-05-14 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로145번길 7-7 3층 타운홀 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 -제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제2호 의안 : 이사선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 장용준 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 양동석 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 최영철 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장용준 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | ·가천 대학교 무역학과 졸업 ·前)LS투자증권 이사 ·前)아이엠투자증권 이사 ·現)에스씨엠생명과학㈜ 부사장 |
| 양동석 | 1986-04 | 3 | 신규선임 | ·단국대학교 컴퓨터공학 졸업 ·단국대학교 컴퓨터공학 박사 ·現)㈜네오펙트 CTO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영철 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | ·한국외국어대학교 경영학과 졸업 ·前)EY 한영회계법인 SaT 본부 Partner 회계사 ·現)삼덕회계법인 회계사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 2. 의약품 도.소매업 3. 의료기기 도.소매업 4. 의약부외품 도.소매업 6. 바이오의약품 연구개발업 및 판매 7. 의약품, 식품 및 건강기능식품 등의 위 수탁 생산 및 매매업 8. 의약품, 식품, 건강기능식품, 화장품등의 수출, 수입 및 매매업 13. 건강보조식품 도.소매업 16. 경영 및 기술자문 용역업 20. 화장품 도.소매업 23. 무역업 24. 수출입업 26. 부동산 매매, 관리, 임대 및 개발사업 27. 생산설비 및 연구장비의 대여 및 판매 28. 전자장비, 제조장비 등 기타장비 도소매, 판매, 유통업 |
신규사업 진출에 따른 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |