| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, B1 (상대원동, 한라시그마밸리) 당사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제60기 재무제표승인의 건
(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강종수 | 1964-10 | 3 | 재선임 |
현: 에이프로젠파마(주) 대표이사
전: 경희대학교 유정공학과 졸업(학사) 영진약품(주) 마케팅 PM 슈넬생명과학(주) 영업본부장 |
| 배윤경 | 1964-01 | 3 | 재선임 |
현: 에이프로젠제약(주) 학술개발실장(이사)
전: 서울대학교 생물교육과 졸업(학사) University of Iowa, Biological Science(박 사) 서울대 유전공학연구소 선임 연구원 제넥셀(주) 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정민철 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 상근 |
전: 강원대학교 경영학 학사
중앙대학교 행정대학원 행정학석사 (주)두산 CFO 두산건설(주) 부사장 신분당선 네오트랜스(주) 대표이사 사장 |