| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 217,062 | - 매출액 | 45,395 | |
| - 부채총계 | 66,551 | - 영업이익 | -826 | ||
| - 자본금 | 53,941 | - 당기순이익 | -1,215 | ||
| - 자본총계 | 150,511 | *주당순이익(원) | -12 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 211,237 | - 매출액 | 30,961 | |
| - 부채총계 | 63,099 | - 영업이익 | -929 | ||
| - 자본금 | 53,941 | - 당기순이익 | -10,301 | ||
| - 자본총계 | 148,138 | *주당순이익(원) | -105 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 2명(강종수, 배윤경) 선임
상근감사 1명(정민철) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안:제60기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-04 주주총회소집결의
2019-03-19 참고서류 2019-03-19 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강종수 | 1964-10 | 3 | 재선임 |
현:에이프로젠파마(주) 대표이사
전:경희대학교 유전공학과 졸업(학사) 영진약품(주) 마케팅 PM 슈넬생명과학(주) 영업본부장 |
| 배윤경 | 1964-01 | 3 | 재선임 |
현:에이프로젠제약(주) 학술개발실장(이사)
전:서울대학교 생물교육과 졸업(학사) University of Iowa, Biological Science (박사) 서울대 유전공학연구소 선임 연구원 제넥셀(주) 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정민철 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 상근 |
전:강원대학교 경영학 학사
중앙대학교 행정대학원 행정학 석사 (주)두산 CFO 두산건설(주) 부사장 신분당선 네오트랜스(주) 대표이사 사장 |