| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 성남시 수정구 위례대로 83 (창곡동)
밀리토피아호텔 아트홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안: 제61기 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) - 제2-1호 의안: 사내이사 김정출 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 신동철 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정출 | 1956-05 | 3 | 재선임 |
[현]
- ㈜에이프로젠 사장(2008~) - 에이프로젠제약㈜ 대표이사(2013~) - ㈜에이프로젠바이오로직스 사내이사(2017~) - ㈜에이프로젠케이아이씨 사내이사(2018~) [전] - 슈넬생명과학㈜ 사장(2008~2013) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동철 | 1961-01 | 3 | 신규선임 |
[현]
- 신한금융투자㈜ 고문(2020~) [전] - 신한금융투자㈜ (서부/강서/강북) 영업본부장(2009~2012) - 신한금융투자㈜ 홀세일그룹장 직무대행(2013) - 신한금융투자㈜ IPS본부장(2014~2015) - 신한금융투자㈜ 경영관리본부장(2016) - 신한금융투자㈜ 경영기획그룹장 직무대행(2016) - 신한금융투자㈜ 홀세일그룹장(부사장)(2017~2019) |
- 신한금융투자㈜ (고문) |