| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 365,283 | - 매출액 | 50,904 | |
| - 부채총계 | 17,646 | - 영업이익 | -1,960 | ||
| - 자본금 | 120,829 | - 당기순이익 | -3,467 | ||
| - 자본총계 | 347,637 | *주당순이익(원) | -51 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 284,428 | - 매출액 | 33,609 | |
| - 부채총계 | 37,499 | - 영업이익 | -1,382 | ||
| - 자본금 | 120,829 | - 당기순이익 | -5,833 | ||
| - 자본총계 | 246,929 | *주당순이익(원) | -36 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 상근이사 1명(김정출) 선임
- 사외이사 1명(신동철) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안:제61기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 외부감사인 선임 보고
주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 당사의 외부감사인이었던 대성삼경회계법인과 계약기간이 만료되었으며, 동법 제11조에 따라 지난 2019년 12월 23일에 개최된 감사인선임위원회에서는 인덕회계법인을 외부감사인으로 선정하였습니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-16 주주총회소집공고
2020-03-03 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정출 | 1956-05 | 3 | 재선임 |
[현]
- ㈜에이프로젠 사장(2008~) - 에이프로젠제약㈜ 대표이사(2013~) - ㈜에이프로젠바이오로직스 사내이사(2017~) - ㈜에이프로젠케이아이씨 사내이사(2018~) [전] - 슈넬생명과학㈜ 사장(2008~2013) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동철 | 1961-01 | 3 | 신규선임 |
[현]
- 신한금융투자㈜ 고문(2020~) [전] - 신한금융투자㈜ (서부/강서/강북) 영업본부장(2009~2012) - 신한금융투자㈜ 홀세일그룹장 직무대행(2013) - 신한금융투자㈜ IPS본부장(2014~2015) - 신한금융투자㈜ 경영관리본부장(2016) - 신한금융투자㈜ 경영기획그룹장 직무대행(2016) - 신한금융투자㈜ 홀세일그룹장(부사장)(2017~2019) |
- 신한금융투자㈜ (고문) |