| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 수정구 위례대로 83, 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제66기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명 선임) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-01-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강종수 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 학력) 경희대학교 유전공학과 졸업(학사) 전) 영진약품(주) 마케팅 PM 슈넬생명과학(주) 영업본부장 현) 에이프로젠파마(주) 대표이사 (주)에이프로젠바이오직스 전무이사(영업총괄) (주)앱트뉴로사이언스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기문 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 학력) 경동고등학교 32회 졸업 연세대학교 교육과학대학 졸업(학사) 전) 연세대학교 교육과학대학 학생회장 Swagelok Korea 부사장 SM네트웍스 회장 |