| 정정일자 | 2026-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금(결손금)처리계산서 포함)승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 자본감소(감자)의 건 |
서식 개정으로 삭제 |
| 4. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 "3. 의안 주요내용"의 부의안건은 그 세부 내용 확정 후, 정정공시 예정입니다. | - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 금번 주주총회에서 선임할 임원은 사내이사 3명, 사외이사 1명 입니다. |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | 제1호 의안: 제67기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) - 2-1호 의안: 사내이사 김재섭 선임의 건 - 2-2호 의안: 사내이사 김정출 선임의 건 - 2-3호 의안: 사내이사 강성호 선임의 건 - 2-4호 의안: 사외이사 이창섭 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 자본감소(감자)의 건 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 제7호 의안: 자기주식 보유처분계획 승인의건 |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 수정구 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 금번 주주총회에서 선임할 임원은 사내이사 3명, 사외이사 1명 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제67기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) |
- 2-1호 의안: 사내이사 김재섭 선임의 건 - 2-2호 의안: 사내이사 김정출 선임의 건 - 2-3호 의안: 사내이사 강성호 선임의 건 - 2-4호 의안: 사외이사 이창섭 선임의 건 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 자본감소(감자)의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안: 자기주식 보유처분계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재섭 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 미생물학 학사, 석사, 박사 전) 한국과학기술원 생물과학과 부교수 현) ㈜지베이스 사내이사 현) ㈜앱토크롬 사내이사 현) ㈜에이프로젠 대표이사 현) ㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사 현) ㈜앱튼 대표이사 현) ㈜엔투텍 대표이사 |
| 김정출 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 현) ㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사 현) ㈜앱토크롬 대표이사 현) 에이프로젠아이앤씨㈜ 사내이사 현) ㈜엔투텍 사내이사 |
| 강성호 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 유전공학과 현) ㈜에이프로젠바이오로직스 개발사업실장 현) 에이프로젠파마㈜ 사내이사 현) ㈜앱토크롬 사업실장 현) ㈜에이프로젠비저너리 사내이사 현) ㈜앱튼 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창섭 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 전) 일성신약(주) 영업부 및 마케팅부장 전) 영메디칼 영업부이사 전) (주)포인트메디칼 영업부이사 현) 제이에스파마 대표 |
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