| 1. 결의사항 |
- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건->원안대로 가결
- 제2호 의안:사내이사 선임의 건 2-1호사내이사 문형태선임의 건->부결 2-2호사내이사 오준서선임의 건->부결 2-3호사내이사 정민호선임의 건->원안대로 가결 2-4호사내이사 사중진선임의 건->원안대로 가결 2-5호사내이사 이순준선임의 건->원안대로 가결 2-6호사내이사 김준형선임의 건->원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2018-12-05 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2018-11-20 주주총회소집공고
2018-11-19 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정민호 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 |
현) 일루온아이브 대표이사 부사장
전) BigRobots Asia. Limited 한국법인장 |
| 사중진 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 |
현) 일루온아이브 대표이사 사장
전) (주)센트럴인사이트 대표이사 |
| 이순준 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 |
현)㈜포맨테크 대표이사
전)반포고등학교교사 |
| 김준형 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 |
현)케이앤피창업투자㈜ 이사
전)새움 인베스트먼트 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
-산업용프로세스제어, 정보처리를 위한 시스템 및 제품의 설계, 제조, 도소매 (IOT 사업)
-전자보안 및 전자보안관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 판매, 생산, 제작 -전기관련 개발사업 -데이터베이스관리업 -엔지니어링 서비스업 -시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 -태양광발전설비 제조 및 시공업 -엘이디(LED)조명 제조 및 도소매업 -무선통신업 -소프트웨어 개발 및 공급업 -전기, 전자 제품 제조 및 도소매업 -컴퓨터 주변기기 도소매업 -기업경영자문 및 재무컨설팅 -인터넷관련사업 -위치기반 서비스 사업 -배터리 연구, 개발 및 제조업 -무선통신 연구, 개발 및 제조업 -의료기기 제조 -bio신물질 응용제품개발 -bio신물질 응용제품 제조, 판매 및 유통 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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-제조, 판매업 서비스업
(전 각호사항 일체) -도, 소매 유통업 (전 작호사항 일체) -무역업 및 수출입업 (전 각호사항 일체) |
-각호에 관련된 무역, 수출입, 인력파견, 연구개발, 기술용역, 컨설팅, 제작, 제조,도소매,판매, 유통업 | 문구 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |