| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-06 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
여의도 호텔 장미홀
서울특별시 영등포구 은행로 62 |
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| 3. 의안 주요내용 |
-제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
(사업목적 변경 및 추가) -제2호 의안: 이사선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-01-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 이사선임의 세부내용은 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시할 예정임 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
-농수축산물 제조 및 가공, 도소매, 중개 및 위탁판매업
-음식료품 제조 및 가공, 도소매, 중개 및 위탁판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |