| 1. 결의사항 |
- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건->원안대로 가결
- 제2호 의안:사내이사 선임의 건 제2-1호사내이사 유병우선임의 건->원안대로 가결 제2-2호사내이사 이복영선임의 건->원안대로 가결 제2-3호사내이사 임광덕선임의 건->원안대로 가결 제2-4호사내이사 김정호선임의 건->원안대로 가결 - 제3호 의안 :사외이사 선임의 건 제3-1호 사외이사 양흥준선임의 건 ->원안대로 가결 제3-2호 사외이사 박정규선임의 건 ->원안대로 가결 - 제4호 감사 안수길 선임의 건->원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-03-06 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-02-19 주주총회소집공고
2019-02-19 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병우 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 |
현) Quest Pharmatech Inc.,경영고문
전) Isotechnika, Inc., Pharma 경영고문 |
| 이복영 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 전)청애원관광개발 본부장 |
| 임광덕 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 |
현)빅토 대표이사
전)대한보증보험(서울보증보험) 전)KJ 하이테크 대표이사 |
| 김정호 | 1967-11 | 3년 | 신규선임 |
현)㈜코리치 대표이사
전)국제투자연구소 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양흥준 | 1946-06 | 3년 | 신규선임 |
현) (주) G9 Biosciences 이사
전)㈜LG생명과학 대표이사 전)안국약품㈜ 사외이사 |
현) (주) G9 Biosciences 이사 |
| 박정규 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 |
현)한국금융산업연구원
팔스홀딩스㈜ 대표이사 전)한국프렌차이즈경제인 협회장 |
전)한국프렌차이즈경제인 협회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안수길 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
현)골든키자산운용㈜ 감사
전)대구축산농업협동조합 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
-방폭제 제조 및 판매
-유기질 비료 제조 및 판매 -건축자재 제조 및 판매 -이차전지 제조 및 판매 -게임 개발 및 유통 -전자금융업 및 전자상거래업 -공연기획 및 제작업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |