| 1. 결의사항 |
제1호 의안:정관변경의 건
제1-1호:정관일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제1-2호:정관 제30조 변경의 건 -> 부결 (정족수 부족) 제2호 의안:사내이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 김영일 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안:사외이사 선임의 건 제3-1호 의안:사외이사 장우용 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안:사외이사 김재열 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안:사내이사 해임의 건 제4-1호 의안:사내이사 사중진 해임의건 -> 원안대로 가결 제4-2호 의안:사내이사 정민호 해임의건 -> 안건 자동폐기 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2019-08-27 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 |
2019-08-12 주주총회소집공고
2019-08-12 주주총회소집결의 2019-07-23 주주총회소집결의 2019-06-14 주주총회소집결의 2019-05-30 주주총회소집결의 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영일 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 |
(전)유안타증권 지점장
(현)SSPC 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장우용 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | (전)LG전자 무선통신연구소 | - |
| 김재열 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 |
(전)에스엔제이 클린텍 대표
(현)㈜유니스페이스 대표이사 |
(현)㈜유니스페이스 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
-산화그래핀, 그래핀옥사이드 제조등 전기용 탄소제품 제조 및 판매업
-영화제작 및 투자 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 |
- 가스 제조, 공급 및 설비사업
- 가스 충전 및 집단공급사업 - 가스 판매사업 - 가스 수입 및 운송사업 - 가스 배관 및 설비공사업 - 가스기기 제작 및 판매업 - 석유류 및 가스 판매업 - 주유소 및 가스 충전소업 - 차량용 연료소매업 - 가스 및 석유류 관련 제품 수출입업 및 동 대행업 - 엘피(LP)가스 산업종사자 복지 향상 및 간행물사업 - 소수력 발전기 제조 및 판매업 - 생물 신소재연구 및 개발 - 동물바이러스 예방 및 치료용 신소재 개발/판매 - 폐타이어를 가공한 고무 페인트의 제조 및 판매 - 폐타이어 수집, 가공 및 가공제품 판매 - 상기 각호의 사업에 관계되는 플랜트, 기기의 제작, 판매 및 수출입 사업 - 상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역 - 산업용프로세스제어, 정보처리를 위한 시스템 및 제품의 설계, 제조, 도소매 (IOT 사업) - 전자보안 및 전자보안 관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 판매, 생산, 제작 - 데이터베이스관리업 - 엔지니어링 서비스업 - 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 무선통신업 - 컴퓨터 주변기기 도소매업 - 인터넷 관련 사업 - 위치기반 서비스 사업 - 무선통신 연구, 개발 및 제조업 - 게임 개발 및 유통 - 전자금융업 및 전자상거래업 - 공연기획 및 제작업 |
영위하지 않는 사업목적의삭제 | |