| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,810 | - 매출액 | 25,162 | |
| - 부채총계 | 34,743 | - 영업이익 | 628 | ||
| - 자본금 | 13,484 | - 당기순이익 | -2,385 | ||
| - 자본총계 | 21,067 | *주당순이익(원) | -95 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,062 | - 매출액 | 25,225 | |
| - 부채총계 | 34,920 | - 영업이익 | -489 | ||
| - 자본금 | 13,484 | - 당기순이익 | -2,640 | ||
| - 자본총계 | 21,141 | *주당순이익(원) | -89 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 27.27 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
(1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임 보고 (4) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2018.07.01 ~ 2019.06.30)재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 ->보고로 대체 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건->원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 해임의 건 >원안대로 승인 (사내이사 정민호 해임의 건) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사 3명 ) 제4-1호 의안 : 사외이사 서상필 선임의 건 ->부결 제4-2호 의안 : 사내이사 이승석 선임의 건 ->부결 제4-3호 의안 : 사내이사 김형기 선임의 건 ->부결 제4-4호 의안: 사내이사 김재학 선임의 건 ->부결 제5호 의안: 감사 선임의 건 ->부결 (감사 문병선 선임의 건) 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-09-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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-제1호 의안 재무제표(별도,연결) 승인의 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정의견 이고 감사전원의 동의가 있어 2019년 9월 19일 이사회에서 승인하였으며, 2019년 9월 27일 정기주주총회에서 보고하였습니다.
-제2호 의안 정관일부변경의 건이 승인됨에 따라 다음과 같이 결산기가 변경되었습니다. 변경전 결산기: 6월 / 변경후 결산기12월 |
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| ※관련공시 |
2019-09-25 소송등의판결ㆍ결정(검사인 선임)
2019-09-20 참고서류 2019-09-20 주주총회소집공고 2019-09-10 주주총회소집결의 |
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