| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 |
aT센터 창조룸Ⅰ
(서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 4층) |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
(1) 제22기(2019.07.01 ~ 2019.12.31)재무제표(별도 및 연결)보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 영업보고 (4) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (주주제안:사내이사 10명, 사외이사 4명 ) 제2-1호 의안 : 사내이사 홍태화 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사내이사 김병선 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건(주주제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 김도형 선임의 건(주주제안) 제2-5호 의안: 사내이사 김양숙 선임의 건(주주제안) 제2-6호 의안: 사내이사 최윤종 선임의 건(주주제안) 제2-7호 의안: 사내이사 이승철 선임의 건(주주제안) 제2-8호 의안: 사내이사 이용범 선임의 건(주주제안) 제2-9호 의안: 사내이사 유지한 선임의 건(주주제안) 제2-10호 의안: 사내이사 김태영 선임의 건(주주제안) 제2-11 의안: 사외이사 신동엽 선임의 건(주주제안) 제2-12호 의안: 사외이사 이원범 선임의 건(주주제안) 제2-13호 의안: 사외이사 신동훈 선임의 건(주주제안) 제2-14호 의안: 사외이사 정승원 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 감사선임의 건(감사 소준호)(주주제안) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 보고사항 (1)제22기(2019.07.01 ~ 2019.12.31)재무제표(별도 및 연결)보고는 당사 정관 제51조와 상법 제449조의2 규정에 따라 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의와 2020.02.28일 이사회에서 재무제표를 승인함에 따라 주주총회에 보고로 갈음함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍태화 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 |
-연세대 경영학 석사
-전)㈜TG벤쳐투자 이사 -현)㈜반디글로벌사내이사 |
| 김병선 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 |
-금옥여자고등학교 졸업
-전)㈜후이즈시스템 관리실장 -현)㈜후이즈시스템 감사 |
| 이영준 | 1991-10 | 3년 | 신규선임 |
-명지대학교 행정학과 졸업
-전)㈜후이즈 직원 -현)㈜후이즈시스템 직원 |
| 김도형 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 |
-단국대학교 재료공학과 졸업
-현)㈜태진화스너 대표이사 |
| 김양숙 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 |
-덕성여자대학교 영문학과 졸업
-전)㈜아이비제이 근무 -현)㈜올지부동산중개 대표이사 |
| 최윤종 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 |
-일리노이주립대 경영학 석사
-현)㈜아이파트너 회장 |
| 이승철 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 |
-성균관대학교 신문방송학과 졸업
-전)㈜더제임스 부사장 -현)㈜스킨앤스킨 이사 |
| 이용범 | 1980-02 | 3년 | 신규선임 |
-경희대학교대학원 법무학과 석사
-전)㈜거산기계 근무 -현)㈜석천디엔씨비등기임원 |
| 유지한 | 1957-06 | 3년 | 신규선임 |
-연세대학교 전기공학과 졸업
-전)한국수력원자력(주) 근무 -현)㈜창민기술단 비등기 임원 |
| 김태영 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 |
-숭실대학교 기계공학과 졸업
-전)이엔텍 근무 -전)경영자문 컨설턴트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동엽 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 |
-인하대학교 기계공학과 졸업
-현)디와이교육대표원장 |
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| 이원범 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 |
-경희대학교 한의과 대학 졸업
-전)거북이한의원 원장 -전)(주)에스디시스템대표이사 |
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| 신동훈 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 |
-방송통신대학교 교육학과 졸업
-현)(주)디와이교육 사내이사 |
-(주)디와이교육 사내이사 |
| 정승원 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 |
-대전동아공업고등학교 졸업
-전)대성전기(주) 근무 -전)하나기계공업 근무 -현)재삼정밀(개인사업자)기술고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소준호 | 1987-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
-한림대학교 졸업
-(전)소상공인 자영업창업 컨설턴트 -(현)세무법인 명가 근무 |