| 정정일자 | 2020-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-02 | |
| 3. 정정사유 | 주주제안 안건 철회에 따른 안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
(1) 제22기(2019.07.01 ~ 2019.12.31)재무제표(별도 및 연결)보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 영업보고 (4) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안:사내이사 10명, 사외이사 4명 ) 제2-1호 의안 : 사내이사 홍태화 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사내이사 김병선 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건(주주제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 김도형 선임의 건(주주제안) 제2-5호 의안: 사내이사 김양숙 선임의 건(주주제안) 제2-6호 의안: 사내이사 최윤종 선임의 건(주주제안) 제2-7호 의안: 사내이사 이승철 선임의 건(주주제안) 제2-8호 의안: 사내이사 이용범 선임의 건(주주제안) 제2-9호 의안: 사내이사 유지한 선임의 건(주주제안) 제2-10호 의안: 사내이사 김태영 선임의 건(주주제안) 제2-11호 의안: 사외이사 신동엽 선임의 건(주주제안) 제2-12호 의안: 사외이사 이원범 선임의 건(주주제안) 제2-13호 의안: 사외이사 신동훈 선임의 건(주주제안) 제2-14호 의안: 사외이사 정승원 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 감사선임의 건(감사 소준호)(주주제안) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
가. 보고사항
(1) 제22기(2019.07.01 ~ 2019.12.31)재무제표(별도 및 연결)보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 영업보고 (4) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 안건철회 제2호 의안 : 안건철회 제2-1호 의안 : 안건철회 제2-2호 의안 : 안건철회 제2-3호 의안 : 안건철회 제2-4호 의안 : 안건철회 제2-5호 의안 : 안건철회 제2-6호 의안 : 안건철회 제2-7호 의안 : 안건철회 제2-8호 의안 : 안건철회 제2-9호 의안 : 안건철회 제2-10호 의안 : 안건철회 제2-11호 의안 : 안건철회 제2-12호 의안 : 안건철회 제2-13호 의안 : 안건철회 제2-14호 의안 : 안건철회 제3호 의안 : 안건철회 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 보고사항 (1)제22기(2019.07.01 ~ 2019.12.31)재무제표(별도 및 연결)보고는 당사 정관 제51조와 상법 제449조의2 규정에 따라 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의와 2020.02.28일 이사회에서 재무제표를 승인함에 따라 주주총회에 보고로 갈음함. |
- 상기 보고사항 (1)제22기(2019.07.01 ~ 2019.12.31)재무제표(별도 및 연결)보고는 당사 정관 제51조와 상법 제449조의2 규정에 따라 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의와 2020.02.28일 이사회에서 재무제표를 승인함에 따라 주주총회에 보고로 갈음함.
- 주주제안 철회 및 20.03.26 이사회결의에 따라 주주제안 안건인 정관변경의 건(이사상한수 삭제), 이사선임의 건(사내이사10명, 사외이사 4명), 감사선임의 건(감사 1명) 모두를 철회합니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 |
aT센터 창조룸Ⅰ
(서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 4층) |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
(1) 제22기(2019.07.01 ~ 2019.12.31)재무제표(별도 및 연결)보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 영업보고 (4) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 안건철회 제2호 의안 : 안건철회 제2-1호 의안 : 안건철회 제2-2호 의안 : 안건철회 제2-3호 의안 : 안건철회 제2-4호 의안 : 안건철회 제2-5호 의안 : 안건철회 제2-6호 의안 : 안건철회 제2-7호 의안 : 안건철회 제2-8호 의안 : 안건철회 제2-9호 의안 : 안건철회 제2-10호 의안 : 안건철회 제2-11호 의안 : 안건철회 제2-12호 의안 : 안건철회 제2-13호 의안 : 안건철회 제2-14호 의안 : 안건철회 제3호 의안 : 안건철회 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 상기 보고사항 (1)제22기(2019.07.01 ~ 2019.12.31)재무제표(별도 및 연결)보고는 당사 정관 제51조와 상법 제449조의2 규정에 따라 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의와 2020.02.28일 이사회에서 재무제표를 승인함에 따라 주주총회에 보고로 갈음함.
- 주주제안 철회 및 20.03.26 이사회결의에 따라 주주제안 안건인 정관변경의 건(이사상한수 삭제), 이사선임의 건(사내이사10명, 사외이사 4명), 감사선임의 건(감사 1명) 모두를 철회합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||